دپارتمان مالی ایالات متحده بیش از پنجادینه‌ی موسسۀ، از جمله کارخانجات ارزی امین و نوزده کشتی، را برای تسهیل مالیات‌های بالای چندین میلیارد دلار از طریق سیستم بانکی ابرازی و شبکه‌های تهیه و توزیع نفت غیرقانونی ایران، تعیین کرده است. فردیانی که هدف قرار گرفته‌اند عبارتند از یوسف ابراهیمی، سامد نematی، علی حضرتی‌چکه‌لو و محمود ابراهیمی.